功能性委員會

薪資報酬委員會

本公司為強化公司治理，健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，設置薪資報酬委員會，本委員會之職權包括：

• 訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定個別之薪資報酬。

本公司之薪資報酬委員會委員計四人，本屆委員任期：114年6月13日至117年6月12日。

本公司114年度薪資報酬委員會開會資訊如下：

審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於108年6月10日成立審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。本委員會之職權包括：

• 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 年度財務報告及半年度財務報告。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司之審計委員會委員計四人，本屆委員任期：114年6月13日至117年6月12日。
 

本公司審計委員會114年度重點運作情形如下：

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 獨立董事與內部稽核主管平時視需要隨時以電子郵件、電話或會面等方式相互聯繫，稽核室每月將前一月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視報告之必要性給予回應或意見。內部稽核主管每年至少一次與獨立董事之溝通。
2. 內部稽核主管並定期向審計委員會報告(每季至少一次)：內部稽核業務報告、年度內部稽核計畫、及內控制度有效性考核執行情形。
3. 114年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形如下：

(二) 獨立董事與會計師之溝通情形

1. 本公司獨立董事與簽證會計師間平時得視需要隨時以電子郵件、電話或會面等方式相互聯繫，溝通情形良好。
2. 獨立董事與會計師原則上每季至少一次就公司財務業務相關議案開會討論。
3. 114年度溝通情形如下：